Eos, in aumento di $ 4,4 miliardi di token alimentato da Wash Trading, afferma una nuova ricerca
21 indirizzi crittografici sono stati utilizzati per manipolare i prezzi durante l’aumento di token di 4,4 miliardi di dollari di EOS del 2018 secondo nuove prove.
In breve
Un nuovo studio afferma che 21 account hanno contribuito a pompare la raccolta fondi EOS multimiliardaria.
Il documento ha trovato prove di irregolarità sotto forma di “commercio sospetto” durante l’offerta di token.
La vendita di token EOS ha raccolto $ 4,4 miliardi nel 2018, diventando la più grande offerta iniziale di monete ( ICO ) di tutti i tempi, ma anche oggetto di notevoli controversie.
Ora, un nuovo documento , dell’Università del Texas del professore di finanza della Austin McCobs School of Business John Griffin e della società di analisi forense Integra FEC, ha portato alla luce nuove prove di irregolarità sotto forma di un modello di “commercio sospetto” durante l’ICO.
Griffin, che in precedenza aveva studiato la stablecoin Tether, suggerisce che queste transazioni hanno “gonfiato” il prezzo di EOS.
Il prezzo gonfiato potrebbe quindi aver attirato investitori inconsapevoli ad acquistare nella valuta, sostiene nel giornale, pubblicato martedì.
“Era una delle ICO più grandi e aveva un meccanismo diverso per la raccolta di capitali”, ha detto. La ricerca potrebbe avere ripercussioni normative, ha aggiunto.
“Non si dovrebbe presumere che i prezzi rappresentino semplicemente l’offerta reale e la domanda reale. Gli investitori possono farsi male”.
EOS è stata fondata dal chief technology officer di Block.one Dan Larimer, uno dei primi pionieri delle criptovalute, e dall’imprenditore Brendan Blumer.
È anche sostenuto da investitori miliardari, tra cui Peter Thiel.
Lo scorso maggio Block.one ha affermato che i proventi della vendita saranno utilizzati, insieme ad altri finanziamenti, per lanciare uno scambio di criptovalute, Bullish.
L’exchange ha recentemente firmato un accordo da 9 miliardi di dollari con una società di acquisizioni per scopi speciali e sta pianificando di diventare pubblico entro la fine dell’anno.
Acquisti insolitamente grandi di EOS
Nella sua ricerca, Griffin ha identificato 21 indirizzi crittografici coinvolti in acquisti regolari e insolitamente grandi di EOS, seguiti, in rapida successione, dalla vendita del token EOS, un processo che chiama riciclaggio.
Stima che in questo modo sia stato riciclato un totale di 814,6 milioni di dollari, osservando che l’importo effettivo potrebbe essere molto più alto.
Griffin ha affermato di non aver ricevuto alcun compenso per il suo documento e di non avere partecipazioni in criptovalute.
Block.one ha risposto alle accuse indicando un rapporto del luglio 2021 degli avvocati Clifford Chance che afferma di “non aver trovato alcuna prova di accordi tra Block.one e terze parti con cui terze parti hanno acquistato token per conto di Block.one”.
Lo studio è stato commissionato da Block.one nel 2019, dopo le accuse secondo cui la società avrebbe acquistato i propri token durante la vendita.
Tuttavia, esperti tra cui Robert Hockett , un professore della Cornell Law School, che ha esaminato la ricerca di Griffin, hanno sostenuto la sua analisi.
Hockett lo ha definito “impeccabile” e ha affermato che le azioni descritte nel rapporto di Griffin potrebbero violare la legge statunitense, che vieta le frodi e le attività manipolative, se vere.
La Securities and Exchange Commission (SEC) e il Dipartimento di Giustizia “dovrebbero assolutamente indagare”, ha detto a Bloomberg .
Nel mirino della SEC?
La SEC ha già multato Block.one di 24 milioni di dollari nel 2019 per non aver registrato la sua ICO.
Nel frattempo, i possessori di token hanno fatto causa a Block.one l’anno scorso, sostenendo che la società ha violato le leggi sui titoli rilasciando “dichiarazioni false e fuorvianti su EOS, che hanno gonfiato artificialmente i prezzi dei titoli EOS e danneggiato investitori ignari”.
Un accordo di $ 27,5 milioni è stato raggiunto nell’azione collettiva a giugno.
Block.one ha affermato che i fondi ICO (che ammontavano a più dei tre maggiori round di finanziamento di rischio del 2018 messi insieme) sarebbero stati utilizzati per costruire strumenti che accelereranno l’adozione della tecnologia blockchain.
Eppure la piattaforma EOS non è stata all’altezza delle sue promesse.
La piattaforma è stata commercializzata come concorrente di Ethereum ma ha sofferto di problemi di congestione, i ricercatori hanno messo in dubbio le affermazioni del progetto di essere decentralizzato e, nel giugno 2020, una ricerca della società di VC Outlier Ventures ha suggerito un massiccio esodo di sviluppatori dalla sua rete.
Il token ha raggiunto il picco di $ 21,54 nell’aprile 2018, ma attualmente viene scambiato a circa $ 5,48.
